浙江大东南股份有限公司2013年第一次临时股东大

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、召开会议基本情况

浙江大东南股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月21日下午14：30在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于2013年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年6月21日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年6月20日下午15：00至2013年6月21日下午15：00的任意时间。

会议由董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代表共计62人，代表有表决权的股份314,167,138股，占公司总股本的53.96％。其中：出席现场投票的股东11人，代表有表决权的股份311,996,537股，占公司总股本的53.58%；通过网络投票的股东51人，代表有表决权的股份2,170,601股，占公司总股本的0.37％。

四、议案审议情况

本次股东大会审议了二项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为314,167,138股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：

（一）、通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意314,071,638股，反对94,000股，弃权1,500股，同意股占出席会议有效表决权的99.97%。其中：参与网络投票的股东同意2,075,101股，反对94,000股，弃权1,500股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的95.60%

（二）、通过《关于全资子公司投资建设"年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目"的议案》。

表决结果：同意314,011,038股，反对94,000股，弃权62,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.96%。其中：参与网络投票的股东同意2,014,501股，反对94,000股，弃权62,100股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的92.81%

五、律师出具的法律意见

北京康达律师事务所李包产、李一帆律师列席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、浙江大东南股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司

2013年6月22日